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▲兆豐金總經理吳漢卿。（圖／記者徐珍翔攝）



兆豐金控1台新信貸9日晚間緊急召開重大訊息發布會，宣稱美國近年加強反恐、反洗錢力道，尤其是今（2016）年初制定新規範，才認定兆豐銀未達新標準，有「應申報而未申報」情事，對此，該行已於19日與美國紐約州金融服務署（DFS）簽署書面協議，將在10天內繳交罰金1.8億美元（約新台幣57億元）。

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兆豐金總經理吳漢卿強調，兆豐銀並未真正涉及洗錢，主要是雙方認知不同，他舉例，在台灣，若匯款至國外帳戶，一旦發現對方帳戶關閉，頂多就退台中支票借款回該筆交易，實際上，資金也沒流入他國，但根據美國最新法規，即屬違法，直言此次兆豐銀並非個案，其他國家銀行不少也因此遭罰，甚至有銀行繳交罰金高達100億美元。

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財政部於晚間也發布新聞稿指出，紐約州金融廳於2015年1至3月間對兆豐商銀紐約分行進行金檢，並於2016年2月9日檢查報告中指出該行2012年的匯款交易，在法遵機制、房市洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定。金管會則指出，2016年5月，兆豐銀將這份報告提供給金管會，當時金管會就要求兆豐銀確實改善。

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對此，兆豐銀19日已與DFS簽署書面協議，藉此解決該案。根據書面協議，兆豐銀紐約分行將委請DFS指定的法遵顧問負責監督，並協助改善紐約分行法令遵循功能，此外，將聘「由DFS指定」專家進駐紐約分行，檢視過去3年來的交易狀況，後續也將在10天內繳交罰金1.8億美元，預計於8月認列。

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針對涉及洗錢風波一事，兆豐金說明，主要是因為2015年1到3月間，DFS對兆豐銀紐約分行進行一般業務檢查，不過，由於美國2016年初才針對反台北身分證借款卡債協商 打折台灣銀行留學貸款洗錢制定新規範，因此在2016年2月檢查報告中指出，該行在辦理匯款業務時，有應「申報疑似洗錢交易而未申報」的行為，已違反美國防制洗錢相關法令。台北民間貸款

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